Oltre 200 finanzieri stanno eseguendo in tutta Italia 80 perquisizioni alcune a carico di persone fisiche, altre a carico di società, disposte dalla procura di Roma. L’attività rientra in un’inchiesta della magistratura romana, coinvolge oltre 20 indagati, per i reati di riciclaggio e false fatturazioni.
Le perquisizioni sono svolte da finanzieri del nucleo speciale di polizia Valutaria, i quali sono risaliti ai componenti di un’organizzazione che aveva messo in piedi alcune “società cartiere” attraverso le quali era stato strutturato un sistema di riciclaggio, portato avanti da alcune aziende. Queste chiedevano e pagavano all’organizzazione importi indicati in fatture false. L’organizzazione tratteneva una quota del denaro e restituiva la parte più significativa alle stesse aziende che accumulavano così fondi neri. Il riciclaggio accertato supera i 60 milioni di euro ma altre verifiche sono tuttora in corso sul conto di altre società.